ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

04.07.2025

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения и адрес общества:

Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222

Орган общества:

Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания:

Годовое

Способ принятия решений общим собранием:

Заседание

Тип заседания:

Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:

5 июня 2025 года

Дата проведения заседания:

30 июня 2025 года

Место проведения заседания:

РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, строение 3, офис 222.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:

НЕ применимы

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 1, 2) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня

4 552 372 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

85.8787%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от участвовавших

"ЗА"

4 531 183

99.5346

"ПРОТИВ"

3 539

0.0777

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

17 650

0.3877

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

4 552 372

100.0000

РЕШЕНИЕ:

. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.

2. Не выплачивать по итогам 2024 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 3) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня

4 552 372 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

85.8787%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от участвовавших

"ЗА"

4 528 222

99.4695

"ПРОТИВ"

6 500

0.1428

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

17 650

0.3877

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

4 552 372

100.0000

РЕШЕНИЕ:

3. Не выплачивать по итогам 2024 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

18 099 933

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

15 902 796

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня

13 657 116 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

85.8787%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Стародубцев Сергей Владимирович

4 528 183

2

Губанова Ольга Юрьевна

4 527 683

3

Богозова Елизавета Вячеславовна

4 527 683

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

6 117

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

57 450

"По иным основаниям"

10 000

ИТОГО:

13 657 116

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. Стародубцев Сергей Владимирович

2. Губанова Ольга Юрьевна

3. Богозова Елизавета Вячеславовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня

4 552 372 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

85.8787%

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Горнякова Елена Викторовна

4533222

99.579

0

1500

17650

0

2

Балашова Наталья Николаевна

4533222

99.579

0

1500

17650

0

3

Коркина Ольга Евгеньевна

4533222

99.579

0

1500

17650

0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Горнякова Елена Викторовна

2. Балашова Наталья Николаевна

3. Коркина Ольга Евгеньевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня

6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня

4 552 372 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

85.8787%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от участвовавших

"ЗА"

4 533 222

99.5793

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

19 150

0.4207

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

4 552 372

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «ЛА консалтинг» ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 137 310 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Председательствующий ФИО                                                                                                             С. В. Стародубцев

Секретарь ФИО                                                                                                                                      П. Г. Саламатов

09.12.2025
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров...
11.11.2024
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
03.07.2024
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ГодовоеФорма проведения общего собрания:Заочное голосован
23.05.2024
СООБЩЕНИЕо проведении очередного Общего собрания акционеровАкционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
29.01.2024
Изменения № 11 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
Заказ